केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6,600 करोड़ रुपये के गेनबिटकॉइन घोटाला मामले में पांच राज्यों में 60 से अधिक स्थानों पर दो दिनों की तलाशी के बाद 23.94 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है । अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
यह राष्ट्रव्यापी अभियान 25 और 26 फरवरी को दिल्ली, मुंबई, पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, झांसी और हुबली सहित शहरों में 60 से अधिक स्थानों पर चलाया गया। व्यापक तलाशी केंद्रीय एजेंसी द्वारा क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसने हजारों निवेशकों को ठगा है।
प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "गेनबिटकॉइन मामलों के संबंध में 25 और 26 फरवरी को किए गए राष्ट्रव्यापी छापों के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंतरिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण सबूत और आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को जब्त किया है, जिससे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की सीमा का और खुलासा हुआ है।"
तलाशी के दौरान सीबीआई ने कई हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट, 121 दस्तावेज, 34 लैपटॉप और हार्ड डिस्क, 12 मोबाइल फोन और ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से डेटा डंप जब्त किए। इन सामग्रियों का अब गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड का पता लगाने और घोटाले से जुड़े किसी भी संभावित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन की पहचान करने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है।
गेनबिटकॉइन योजना को 2015 में दिवंगत अमित भारद्वाज ने अपने भाई अजय भारद्वाज और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर शुरू किया था। यह एक पोंजी स्कीम के रूप में संचालित होती थी, जिसमें निवेशकों को 18 महीनों तक बिटकॉइन निवेश पर 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न देने का वादा किया जाता था।
यह योजना बहु-स्तरीय विपणन संरचना के तहत काम करती थी, जो रेफरल के लिए आकर्षक कमीशन की पेशकश करके अधिक निवेशकों को आकर्षित करती थी।
प्रारंभ में, भुगतान बिटकॉइन में किया गया था, लेकिन जैसे ही 2017 में घोटाला ध्वस्त होने लगा, निवेशकों को एमसीएपी नामक एक इन-हाउस क्रिप्टोकरेंसी के साथ मुआवजा दिया गया, जिसका मूल्य काफी कम था।
इस बदलाव ने निवेशकों को और भी धोखा दिया, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रहा है, जिसने पहले करोड़ों की संपत्ति जब्त की है और अमित भारद्वाज के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की व्यापक प्रकृति तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
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