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Thursday, October 29, 2020

हवाला ऑपरेटरों पर IT का छापा, 62 करोड़ रुपये जब्त

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 नई दिल्ली:  आयकर विभाग ने हवाला ऑपरेटरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। आईटी विभाग ने एक से अधिक शहरों में ऑपरेशन किए और झूठे बिल तैयार करने वाले हवाला और एंट्री ऑपरेटरों पर छापा मारा। अधिकारियों ने कहा कि इसमें 62 करोड़ रुपये जब्त किए गए।अधिकारियों ने कहा कि रुपये का कोई हिसाब नहीं था और इसे विभिन्न स्थानों से जब्त किया गया था जिसमें संजय जैन नाम के व्यक्ति की पहचान की गई थी।

आईटी विभाग ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। एक अधिकारी ने कहा कि 500 ​​करोड़ रुपये के हवाला रैकेट की ओर इशारा करते हुए एक कथित अवैध लेनदेन था। जिन स्थानों पर छापे मारे गए, उनमें 2,000 और 500 करोड़ रुपये के नोट लकड़ी की अलमारी और फर्नीचर में पाए गए।


सीबीडीटी ने पहले कहा था कि कार्रवाई एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ की गई थी जो एंट्री ऑपरेशन (हवाला जैसे ऑपरेशन) और झूठे बिलों के जरिए बड़ी मात्रा में नकदी इकट्ठा कर रहा था। मंगलवार को जारी एक बयान में, बोर्ड ने कहा कि उसे 2.37 करोड़ रुपये की नकदी और 2.89 करोड़ रुपये के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा, 17 बैंक लॉकर भी पाए गए हैं जिनकी जांच जारी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) आईटी विभाग के लिए प्रशासनिक अधिकार है। बोर्ड ने कहा कि लाल ने प्रवेश ऑपरेटरों, बिचौलियों, नकदी संचालकों, लाभार्थियों और कंपनियों के पूरे नेटवर्क को खोल दिया है। अब तक, 500 करोड़ रुपये के हवाला से संबंधित दस्तावेज बरामद और जब्त किए जा चुके हैं।

बोर्ड ने कर चोरी रैकेट के तौर-तरीकों के बारे में बताते हुए कहा कि अलग-अलग कर्मचारियों, कर्मचारियों, कंपनी से जुड़े लोगों को इन झूठी कंपनियों के झूठे निदेशक और साझेदार बनाए गए।इसके अलावा सभी बैंक खातों को इन एंट्री ऑपरेटरों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया गया था।

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